Рус Каз Eng

Жамбылская область

Тараз
 

Корпоративный секретарь

Таскараева Гульшат Эсеновна

Опыт работы

С 2011 года - главный специалист юридического отдела АО «НК «СПК «Тараз».

С 12 марта 2012 года - корпоративный секретарь АО «НК «СПК «Тараз».

Корпоративный секретарь является работником Общества, не являющимся членом Совета директоров либо Правления Общества, назначаемым Советом директоров и подотчетным Совету директоров, а также в рамках своей деятельности осуществляет, при необходимости, мероприятия по подготовке решений Единственного акционера Общества, обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, формирование материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к решениям Единственного акционера Общества, протоколам и решениям заседаний Совета директоров, а также материалам к ним.

Функции Корпоративного секретаря отражены в Положении «О корпоративном секретаре».

Основные задачи Корпоративного секретаря

· осуществление мероприятий по подготовке решений Единственного акционера, по подготовке и проведению заседаний Совета директоров;

· обеспечение эффективной работы каналов обмена информацией между органами Общества;

· содействие раскрытию Единственному акционеру информации об Обществе, хранению документов Общества, относящихся к деятельности Корпоративного секретаря, рассмотрению Обществом обращений Единственного акционера и разрешению конфликтов, связанных с нарушением прав Единственного акционера Общества.

Функции Корпоративного секретаря

· Корпоративный секретарь, в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества, обеспечивает подготовку и проведения заседаний Совета директоров.

· Корпоративный секретарь обеспечивает организационное и протокольное сопровождение Совета директоров при исполнении ими обязанностей.

· Корпоративный секретарь подготавливает отчеты для Совета директоров о состоянии корпоративного управления в Обществе, исполнении Обществом требований законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, Устава, Кодекса корпоративного управления и иных внутренних документов Общества с предложениями решений, направленных на совершенствование практики корпоративного управления в Обществе.

· В случае необходимости, Корпоративный секретарь обеспечивает направление (вручение) членам Совета директоров бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров.

Корпоративный секретарь:

· осуществляет функции секретаря Совета директоров, установленные законодательством Республики Казахстан;

· подготавливает проекты повесток дня заседаний Совета директоров с предложением по форме проведения заседаний и представление их Председателю Совета директоров;

· обеспечивает надлежащую подготовку материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, в том числе, соблюдение процедур подготовки материалов, предварительные обсуждения (организация предварительных обсуждений) с должностными лицами, Службой внутреннего аудита, руководителями и работниками структурных подразделений Общества;

· направляет решения Совета директоров членам Совета директоров, а также в случае запроса – предоставляет им протоколы Совета директоров;

· своевременно направляет членам Совета директоров извещения о проведении заседаний Совета директоров и повестки дня Совета директоров с приложением всех необходимых материалов, а также извещает приглашенных на заседание лиц;

· оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;

· разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов Общества;

· предоставляет разъяснения в отношении требований законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об Обществе, организационной структуры Общества;

· знакомит с внутренними документами Общества, решениями Единственного акционера Общества, протоколами и решениями заседаний Совета директоров;

· предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

Корпоративный секретарь обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества, относящихся к его деятельности. В частности, Корпоративный секретарь:

· обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, относящейся к его деятельности, установленных законодательством Республики Казахстан, а также Уставом и иными внутренними документами Общества;

· контролирует своевременное раскрытие и представление Обществом информации, в соответствии и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

· обеспечивает доступ к документам Общества, подлежащим обязательному хранению, относящимся к его деятельности, а также предоставление их копий. Копии документов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров должны удостоверяться подписью Корпоративного секретаря;

· обеспечивает своевременное предоставление Единственному акционеру информации, затрагивающей его интересы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного акционера Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества;

· обеспечивает своевременную передачу документов, имеющихся у Корпоративного секретаря в силу исполнения обязанностей, в архив Общества.

Корпоративный секретарь информирует Председателя Совета директоров обо всех потенциальных и реальных конфликтах интересов между Единственным акционером, членами Совета директоров и Правлением Общества и действует в качестве посредника при урегулировании конфликта интересов между членами Совета директоров.

Корпоративный секретарь осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Единственным акционером, Советом директоров Общества.

При выполнении Корпоративным секретарем возложенных на него функций, органы и должностные лица Общества, а также руководители и работники структурных подразделений оказывают содействие Корпоративному секретарю в материально-техническом обеспечении его деятельности и предоставлении запрашиваемой Корпоративным секретарем, в рамках своих полномочий, информации.


Использование материалов разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам.
Будьте на связи